9–11 апреля 2014 г. в Риме (Италия) состоится семинар для руководителей департаментов экономической безопасности, AML и комплаенс, а также юридических департаментов по теме "Total Compliance. Как выстроить систему антикоррупционной защиты в соответствии с требованиями международных регуляторов".
На семинаре будут обсуждаться следующие вопросы:
- Общие принципы в основе противодействия отмывания денег, взяточничества и коррупции.
- Внедрение базовой системы обеспечения комплаенс. Соответствие требованиям международных регуляторов.
- Что с точки зрения соответствия FCPA и UK Bribery Act в Вашей коплаенс-программе будут проверять международные инвесторы.
- Сравнительный анализ FCPA и UK Bribery Act. Антикоррупционное законодательство Италии.
- Проверка бенефициарных владельцев в офшорных юрисдикциях (Британские Виргинские острова, Кипр…).
- Вовлечение топ-менеджмента в процессы комплаенс в организации.
Цель семинара:
Познакомить российских руководителей с европейскими практиками построения системы антикоррупционной защиты, дать возможность заимствовать позитивный опыт, а также изучить кейсы "как не надо делать". Мероприятие предполагает значительное время для свободного обсуждения и неформального общения для обмена опытом между коллегами из разных стран.
Докладчики:
- Гандольфо Иаконо, генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe;
- Эндрю Зерзан, глава департамента управления Рисками, Reed Elsevier;
- Алекс Минфорд, директор по контролю и рискам Reed Elsevier Group;
- Марко Грациани, партнер юридической фирмы Legance;
- Асэнсьонато Рафаэлло Карна, Ph.D., управляющий партнер Carnà&Partners;
- Иоле Анна Савини, адвокат, Transparency International.
Более подробную информацию смотрите на сайте.
По вопросам участия: Людмила Медвецкая (liudmila.medvetskaya.1@lexisnexis.nl, +7 (495) 937 68 61, доб. 175).
