В Москве перед судом предстанут сотрудники коммерческих организаций, которым удалось перевести за границу более 1 млрд рублей при помощи поддельных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Василий Шайкин, Вера Шмыкова, Иван Карпинчик, Сергей Лазенюк, Андрей Зачетнов, Денис Морозов, Олег Логинова и Алексей Подгорный обвиняются в совершении преступления по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года под руководством Шайкина сообщники предоставляли кредитным организациям недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые не собирались. Таким образом им удалось вывести за рубеж более 1,1 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Таганский районный суд для рассмотрения по существу.
