ПРАВО.ru
Новости
17 ноября 2016, 22:57

Дело о хищении 23 млрд руб. в банке "Адмиралтейский" направлено в суд

Дело о хищении 23 млрд руб. в банке "Адмиралтейский" направлено в суд
Фото с сайта www.banki.ru

Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Мусы Исраилова, проходящего по делу об обналичивании 23 млрд руб. через банк "Адмиралтейский". Об этом в четверг, 17 ноября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Из сообщения следует, что уголовное дело в отношении Исраилова было направлено в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, Исраилов вступил в сговор с руководителями банка "Адмиралтейский", а также с еще двумя соучастниками, вместе с которыми он осуществлял незаконные банковские операции. В частности, говорится в сообщении, в 2011–2015 годах злоумышленники через расчетные счета фиктивных фирм, открытые в кредитной организации, обналичили денежные средства на общую сумму 23 млрд руб. При этом, установило следствие, доход мошенников составил более 545 млн руб. Генпрокуратура также пришла к выводу, что Исраилов помог руководителям банка "Адмиралтейский" незаконно присвоить денежные средства на сумму 210 млн руб.

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры говорится, что материалы уголовного дела в отношении руководства кредитной организации были выделены в отдельное производство. Расследование по этому делу еще продолжается.

11 сентября 2015 года Центробанк России отозвал лицензию у банка "Адмиралтейский" (см. "ЦБ отозвал после обыска лицензию у банка "Адмиралтейский"). Регулятор установил, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, решил ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

1 февраля этого года Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ признал столичный банк "Адмиралтейский" банкротом (см. "Суд по иску ЦБ признал банкротом столичный банк "Адмиралтейский"). В ЦБ указывали, что стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла 6,57 млрд руб., а размер обязательств кредитной организации превышал 8,5 млрд руб.. Это, отметили в ведомстве, указывало на наличие у "Адмиралтейского" признаков банкротства.