Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал два иска "Крайинвестбанка" к должникам на общую сумму около 2 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Первое заявление (дело № А32-40270/2016) банк подал против брокерской компании ООО "Кубанская Нива", сумма требований составляет более 781 млн руб. "Крайинвестбанк" при подаче иска заявил ходатайство о принятии по делу обеспечительных мер, в виде ареста имущества, принадлежащего ответчику, в сумме заявленных требований. Заявление о применении обеспечительных мер, говорится в материалах дела, мотивировано тем, что в случае отказа в удовлетворении заявления истца к моменту вынесения судебного акта по делу ООО "Кубанская Нива" может осуществить действия по выводу, сокрытию принадлежащего ему имущества, что приведет к невозможности исполнения судебного акта по настоящему делу и восстановлению нарушенных прав истца, а также нанесет ему значительный ущерб. Суд ходатайство банка удовлетворил.
Второй иск (дело № А32-40271/2016) "Крайинвестбанк" подал против ООО "Новороссталь", с которого кредитная организация требует почти 1,2 млрд руб. Банк также потребовал ареста имущества компании, суд ходатайство удовлетворил частично. Оба дела находятся в производстве судьи Романа Решетникова.
Ранее "Крайинвестбанк" обратился в АС Краснодарского края с иском на 2,1 млрд руб. против компании "Контакт" – одного из арендаторов земельного участка острова на озере Старая Кубань, на котором планировалось построить гольф-клуб (дело № А32-37356/2016). Третьими сторонами по делу указываются компании "Лагуна", "Кубанская нива" и "Новороссталь", которые также приобрели права на аренду земельного участка (см. "Крайинвестбанк" подал иск в рамках дела о земельном участке под гольф-клуб").
В начале октября этого года суд по требованию краевой прокуратуры обязал "Крайинвестбанк" вернуть администрации Краснодара участок на озере Старая Кубань площадью 195 га (дело № А32-20097/2015). Участок был куплен у ООО "Агроинвест" за 1,7 млрд руб. Приобретению этого участка предшествовал ряд сделок, связанных с инвестиционным проектом "Развитие территории большого острова озера Старая Кубань", спонсировала который "Кубанская нива". В 2014 году губернатор Александр Ткачев распорядился дать инвестору право арендовать этот участок на 10 лет. Позднее компания уступила часть своих прав нескольким фирмам, среди которых были "Контакт", "Новороссталь" и "Лагуна".
Прокуратура пришла к выводу, что сделки были незаконными – цена не соответствовала рыночной стоимости участка, а также, по мнению надзорного органа, "Кубанская нива" не могла владеть участком в 195 га при регистрации права собственности на построенное здание. Незаконным, по мнению прокуратуры, было и отчуждение в частную собственность территории у озера Старая Кубань. "Крайинвестбанк" с этим не согласился, заявив, что гольф-клуб представляет собой открытый объект, который должен рассматриваться как единое спортивное сооружение.
