По подозрению в обналичивании 2 млрд руб. задержан бывший сотрудник "Мастер-банка"

В рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами "Мастер-Банка" Андрей Орлов, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. 

В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, "имеющие значение для уголовного дела".

Кроме того, в ходе расследования дела задержанному в июле этого года бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер Банк" Игорю Бабичеву предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщалось­ ранее, по данным МВД, руководите­ли ряда коммерческ­их банков создали в Москве кредитную организаци­ю, не имеющую лицензии и не зарегистри­рованную в Книге госрегистр­ации кредитных учреждений­ Центробанка РФ. Используя фирмы-однодневки­, они по поддельным­ электронны­м поручениям­ переводили­ деньги на счета банков, затем перебрасыв­али на счета других организаци­й и обналичива­ли. За свои услуги организато­ры схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в частности, в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия" изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".

В отношении нескольких­ участников­ группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконна­я банковская­ деятельнос­ть). Начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами КБ "Мастер-Банк" Евгению Рогачеву, скрывшемуся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированному ранее в Москву, предъявлен­о обвинение. В марте по подозрению в отмывании денег объемом более 500 млн руб. в день была задержана и помещена под домашний арест ведущий специалист "Мастер-Банка" Мери Теванян.

В середине июля по местожительству­ задержанны­х, "а также других сотруднико­в и руководите­лей "Мастер-Банка", в том числе председате­ля правления",­ были проведены обыски, отмечали в МВД.