ПРАВО.ru
Новости
22 мая 2013, 18:46

Осуждены сотрудницы ИФНС, по хитроумной схеме получившие 98 чужих налоговых вычетов на 3,5 млн руб.

Осуждены сотрудницы ИФНС, по хитроумной схеме получившие 98 чужих налоговых вычетов на 3,5 млн руб.
Фото с сайта www.pravmir.ru

В Омской области вынесен приговор трем сотрудницам ИФНС и их соучастникам за хищение свыше 3,5 млн руб. под видом возврата НДФЛ гражданам, имевшим право на социальный налоговый вычет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кировский районный суд Омска признал бывших сотрудников инспекции ФНС РФ по Кировскому округу Омска Марину Савицкую, Марину Осиповой, Татьяну Ефимову и их знакомых Александра Алифанова и Римму Галееву виновными в совершении 98 преступлений по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что с марта 2005 г. по июль 2010 г. старший государственный налоговый инспектор Савицкая похищала деньги из бюджета РФ путем изготовления подложных документов на себя, родственников и знакомых о правомерности получения налоговых вычетов. На основании данных заключений формировались решения о возврате НДФЛ и средства перечислялись на расчетный счет граждан, которые их снимали и передавали Савицкой. Таким образом ей удалось самостоятельно похитить свыше 1 млн руб.

Не имея возможности совершать дальнейшие хищения единолично без привлечения большого количества людей, Савицкая создала организованную преступную группу. В ее состав чиновница в разное время вовлекла трех сотрудников данной ИФНС Пашаеву, Осипову и Ефимову, а также их знакомых Алифанова и Галееву.

В дальнейшем соучастники находили граждан, имеющих право на получение социального налогового вычета, но не воспользовавшихся им. При этом данные лица должны были состоять на учете в этой ИФНС, иметь открытый счет в кредитном учреждении и не использовать ранее право на налоговый вычет.

Сообщники входили в доверие к этим гражданам и под надуманным предлогом получали реквизиты их банковских счетов. После этого изготавливали подложные документы, дающие право на получение налогового вычета без понесенных расходов и уплаты НДФЛ. По фиктивным документам проводилась формальная проверка и давалось заключение об обоснованности заявленного налогового вычета. Поступление вычетов на счета найденных граждан соучастники отслеживали, контролировали снятие и получение денег, которые затем распределяли между собой. Лица, на чьи счета были перечислены незаконные налоговые вычеты, получали вознаграждение от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Процесс движения подложных документов находился под постоянным контролем одного из членов группы — сотрудника все той же ИФНС. После получения информации о введении сведений с декларации в базу данных инспекции в отдел ввода и обработки данных направлялось заявление о возврате пакета документов, якобы для дополнительной проверки. Потом данные документы уничтожались.

Всего с июля 2008 г. по декабрь 2010 г. члены преступной группы незаконно оформили 98 налоговых вычетов и похитили из бюджета РФ свыше 3,5 млн руб.

После возбуждения уголовного дела все налоговые инспектора были уволены из ИФНС. В ходе следствия они возместили причиненный государству ущерб.

Марина Савицкая приговорена к 2 годам 10 месяцам лишения свободы, Александру Алифанову и Римме Галеевой назначено наказание в виде 10 месяцев и 11 месяцев лишения свободы соответственно. Марина Осипова и Татьяна Ефимова приговорены к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года каждая.

В связи с тем, что заместителем прокурора Омской области с Ольгой Пашаевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Она была осуждена в ноябре 2012 г. и приговорена к 2,5 года лишения свободы.