ПРАВО.ru
Новости
4 октября 2013, 13:26

В облаве на организаторов финансовой пирамиды "Витязи" участвовало более 400 полицейских

В облаве на организаторов финансовой пирамиды "Витязи" участвовало более 400 полицейских

Полицией задержаны организаторы многоуровневой финансовой пирамиды, которые с помощью экс-участников аферы "МММ 2011" за полгода похитили около 31 млн руб. у жителей почти двух десятков регионов страны,  сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. 

Социальная группа взаимопомощи "Витязи" была создана Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным, а также их сообщниками из числа бывших участников "МММ 2011". В организации существовала иерархия: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов. Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители группы "Витязей", имеющей признаки виртуальной многоуровневой финансовой пирамиды, гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.  

Для привлечения максимального количества вкладчиков в различных городах России организаторы СГВ "Витязи" арендовали офисы, в которых для вербовщиков проводили тренинги по агитационной работе. Средства граждан аккумулировались на личных счетах организаторов схемы под видом фонда материальной помощи. В распоряжении злоумышленников находилось более 400 млн руб., большая часть из которых распределялась между организаторами аферы и ее активными участниками.

Так, лишь с ноября 2012 г. по июнь 2013 г. Кургин и Мазанов обналичили и присвоили около 30 млн руб. вкладчиков. Кроме того, задокументировано хищение около 700 тысяч руб., полученных от участников чувашского отделения СГВ "Витязи" под предлогом выплаты высоких (до 30% в месяц) дивидендов. Эта сумма была присвоена региональным координатором группы.

В СГВ и в ее дочерние организации – "Берегиня", "Прокъ", "Микрофинанс" и другие – было вовлечено порядка 10 тысяч граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО-Югре, Волгоградской Кемеровской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях. В этих регионах у участием более 400 полицейских было проведено более 120 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.  

В отношении руководителей СГВ "Витязи" возбуждено два уголовных дела по статьям "Присвоение или растрата" и "Мошенничество в особо крупном размере". Мазанов, Кургин и трое наиболее активных участников СГВ задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Рассматривается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.