Заявленный в 2011 году курс на гуманизацию уголовного преследования несколько изменился – во всяком случае об этом свидетельствует статистика. Количество возбужденных дел против топ-менеджеров компаний за последний год существенно увеличилось: правоохранительные органы выявили 255,25 тыс. экономических преступлений и возбудили 234,62 тыс. уголовных дел. В преддверии конференции Право.ru "Уголовно-правовая ответственность топ-менеджмента компании и руководителя юридического департамента" редакция собрала самые громкие дела в отношении бизнесменов.
2015 год побил рекорд ко количеству уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей. Число случаев уголовного преследования, неуклонно снижавшееся с 2008 года, в прошлом году резко выросло на 20%, говорится в проекте доклада уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Бориса Титова. На 1 февраля 2016 года число лиц, находящихся в СИЗО по экономическим статьям (до вынесения приговора), составило 6539 человек (для сравнения, на 1 апреля 2012 года в СИЗО находилось 3840 человек). Также растет число тех, кто находится под домашним арестом: 2831 обвиняемый и подозреваемый (а например, в июле 2015 года таких было 1526), говорится в докладе. Причины подобной статистики эксперты обсудят 3 июня на конференции Право.ru "Уголовно-правовая ответственность топ-менеджмента компании и руководителя юридического департамента". А пока – вспоминаем нашумевшие дела последних лет в отношении владельцев и руководителей компаний по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.
1. "Дело РБК"
Лица: По информации СМИ, МВД проверит гендиректора РБК Николая Молибога и вице-президента ОНЭКСИМа Дерка Сауэра по делу о мошенничестве. Как утверждал RNS, по делу проверят также первого заместителя гендиректора РБК Екатерину Круглову, финансового директора РБК Игоря Селиванова, замгендиректора РБК по технологиям Александра Кононенко.
Сумма: $13,4 млн.
В начале мая 2016 года МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве с акциями компании "Байт-Телеком", до конца сентября 2014 года принадлежавшей холдингу РБК. Согласно документу, дело возбуждено 29 апреля 2016 года по заявлению бывшего акционера "Байт-Телекома" (управляла центром обработки данных, контролировалась РБК) Александра Панова о лишении его и Ярослава Карецкого 25% акций компании. Он утверждает, что РБК отобрал у него и его партнера 25 процентов акций компании (другими 75 процентами владел РБК). В постановлении о возбуждении дела говорится, что их стоимость оценивается в $13,4 млн. Тем временем, Николай Молибог написал на своём аккаунте в facebook, что "в данный момент юристы РБК изучают возможность подачи иска к Rambler News Service и Александру Панову в связи с публикацией непроверенных и недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию группы компаний и ее сотрудников".
2. "Домодедово": дело Дмитрия Каменщика
Лица: Дмитрий Каменщик, владелец аэропорта "Домодедово"; Светлана Тришина, Андрей Данилов и Вячеслав Некрасов, бывшие топ-менеджеры аэропорта
Дмитрия Каменщика задержали 18 февраля 2016 года в рамках уголовного дела против бывших топ-менеджеров аэропорта – Светланы Тришиной, Андрея Данилова и Вячеслава Некрасова. Ему предъявили обвинение по ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По версии следствия, Каменщик, Тришина, Некрасов и Данилов внедрили новую систему досмотра на входах в аэровокзальный комплекс, из-за чего аэропорт стал более уязвимым и не отвечал требованиям безопасности. В результате этого в январе 2011 года смертник Магомед Евлоев смог проникнуть в здание аэропорта со спрятанным под одежду взрывным устройством и устроил теракт. В рамках этого дела 40 из более чем 200 пострадавших заявили иски на суммы от 50 млн до 700 млн рублей к коммерческим структурам "Домодедова". В середине февраля этого года владелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик по решению Басманного райсуда был заключен под домашний арест. 24 мая стало известно, что потерпевшие по делу о теракте в аэропорту "Домодедово" отозвали иски к руководству терминала и его совладельцу Дмитрию Каменщику в обмен на выплату компенсаций. 18 мая Мосгорсуд отказался отпускать из-под домашнего ареста Дмитрия Каменщика даже после ходатайства потерпевших. Суд не принял во внимание соглашение, поскольку стороны оформили его с недочетами. Однако после выплаты компенсаций ожидается, что следствие может отпустить обвиняемого под подписку о невыезде.
3. Дело Владимира Евтушенкова: претензии к "Системе"
Лица: Владимир Евтушенков
Сумма: СКР, в частности, считало, что глава АФК "Система" купил в 2009 году несколько предприятий башкирского ТЭКа у присвоившего их Урала Рахимова, сына бывшего президента республики, по значительно заниженной цене в $2,5 млрд. При этом реальная стоимость актива составляла около $5–7 млрд. Кроме того, по данным следствия, по соглашению с продавцом в итоге АФК "Система" заплатила только $2 млрд.
Дело в отношении Владимира Евтушенкова, мажоритарного акционера и председателя совета директоров АФК "Система", было возбуждено в апреле 2014 года. Бизнесмену, состояние которого Forbes оценил в 2015 году в $2,8 млрд (35-е место в списке самых богатых россиян), инкриминировалось совершение преступлений по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 174 УК РФ (организация легализации имущества, добытого третьим лицом в результате преступных действий). Речь шла об отмывании средств при покупке "Башнефти". В декабре 2014 года Президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции объявил, что следствие не доказало отмывания денег Евтушенковым при покупке "Башнефти", и в этой части обвинение с него снято. В январе 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении Владимира Евтушенкова об отмывании средств при покупке "Башнефти" официально прекратили. Как поясняли в АФК "Система", основанием для закрытия дела стало отсутствие в действиях бизнесмена состава преступления.
4. "Роснано"
Лица: Леонид Меламед, бывший глава "Роснано"; Святослав Понуров, экс-финансовый директор; Юрий Удальцов, заместитель председателя правления корпорации "Роснано"; Яков Уринсон, экс-министр экономики РФ.
Сумма: 220 млн руб.
Расследование, в рамках которого топ-менеджерам "Роснано" предъявлено обвинение в крупной растрате, совершенной группой лиц в сговоре (ч. 4 ст. 160 УК РФ), касается контракта на оказание консультационных услуг в 2008 году, который тогда еще госкорпорация заключала с ИФК "Алемар", президентом которой ранее был Леонид Меламед. 220 млн руб., по версии следствия, были выплачены компании "Алемар" за якобы не выполненные работы. Таким образом, по мнению СКР, увольняясь из "Роснано", Меламед создал все условия, чтобы обеспечить себя "золотым парашютом". По решению Басманного районного суда, летом 2015 года Леонида Меламеда определили под домашний арест, а Святослава Понурова поместили в СИЗО. В апреле 2016 года суд продлил домашний арест Леониду Меламеду до 11 июня 2016 года. Ходатайство защиты об освобождении Меламеда под залог в 100 млн рублей суд отклонил.
5. "Красный Октябрь": хищение в металлургии
Лица: Сергей Зацепин, заместитель генерального директора ЗАО "Торговый дом Металлургический завод "Красный Октябрь"
Сумма: более $65 млн
Сергей Зацепин – один из фигурантов дела о хищении денежных средств одного из российских банков на сумму более $65 млн. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). Тверской районный суд Москвы санкционировал его арест до 5 июня.
"Красный Октябрь" – один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали для предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности. Доля предприятия на российском рынке производства нержавеющих марок стали составляет более 40%, продукция экспортируется в 30 стран мира.
6. "Мастер-банк": заочный арест за преднамеренное банкротство
Лица: Борис Булочник, бывший председатель правления "Мастер-банка"
Сумма: 61 млрд руб.
Следствие инкриминирует экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры (ст. 196 УК РФ). Лицензию у "Мастер-банка" отозвали в ноябре 2013 года, практически сразу после этого Булочник покинул РФ, а представители Агентства по страхованию вкладов, проводившего конкурсное производство в банке, обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что годом ранее лица из числа бывших руководителей банка организовали выдачу невозвратных кредитов, оформленных более чем на 170 физических лиц и 200 компаний. Граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы имели признаки фиктивности. В январе 2014 года "Мастер-банк" обанкротился. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника. Решение о заочном аресте юристы Булочника уже обжалуют в Мосгорсуде.
7. Сергей Полонский и Mirax Group
Лица: Сергей Полонский, экс-глава Mirax Group; Дмитрий Луценко, бывший первый вице-президент Mirax Group; Максим Темников, экс-председатель правления Mirax Group; Алексей Адикаев, члена совета директоров компании.
Сумма: 2,6 млрд руб.
Все четверо обвиняемых проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в 2007–2008 годах руководство Mirax Group похитило более 2,6 млрд руб., собранных с долевых участников строительства жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". По версии следствия, в 2007–2008 годах, когда Mirax Group "с целью хищения денежных средств граждан" заключала договоры купли-продажи квартир в ЖК "Кутузовская миля", ее руководители решили средства граждан похитить. Основная доля средств, которые правоохранительные органы считают украденными, была собрана с соинвесторов строительства именно в рамках этого проекта.
8. "Пробизнесбанк"
Лица: Вячеслав Казанцев, бывший вице-президент по развитию бизнеса ОАО АКБ "Пробизнесбанк"; Александр Ломов, экс-вице-президент по финансам, заместитель председателя правления банка; Николай Алексеев, начальник департамента корпоративных финансов банка, и другие.
Сумма: около 2,5 млрд руб.
Фигурантам дела вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 33 УК РФ ("Присвоение или растрата, организация и пособничество в присвоении или растрате"). По версии следствия, топ-менеджеры банка организовали выдачу подставным компаниям невозвратных кредитов. Деньги – под видом оплаты фиктивных сделок и покупок неликвидных ценных бумаг –поступали на счета подконтрольных юрлиц. Полученные суммы конвертировали в доллары, а потом переводились на счета зарубежных юридических и физических лиц.
9. Мошенничество в "Роснефти"
Лица: Андрей Вотинов, бывший вице-президент по капитальному строительству НК "Роснефть"; Александр Фириченко, экс-директор ООО "ГК "Все люди равны", депутат Туапсинского горсовета
Сумма: 113 млн руб.
Андрей Вотинов и Александр Фириченко подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). По версии следствия, летом 2012 года Вотинов, возглавлявший тогда "РН-Туапсинский НПЗ", вместе с Фириченко и другими неустановленными лицами решил похитить деньги компании. Тогда он учредил ГК "Все люди равны". Между стройкомпанией и Туапсинским НПЗ был заключен договор субаренды земельного участка общей площадью 17 200 кв. м на 113,8 млн рублей. Впоследствии эту сумму сотрудники Туапсинского НПЗ по указанию гендиректора перечислили с расчетного счета завода на расчетные счета ГК. Полученными миллионами сообщники распорядились по своему усмотрению.
10. "Центробувь": долги перед "Газпромбанком"
Лица: "Неустановленные лица" из числа руководства компании
Уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), пока в нем фигурируют лишь "неустановленные лица" из числа руководителей и владельцев компании. Расследование инициировал Газпромбанк (ГПБ), один из крупнейших кредиторов сети. В банке полагают, что по указанию совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, из-за чего долг компании вырос до 9 млрд руб. По предварительной версии следствия, деньги могли выводиться путем оплаты сделок по заведомо завышенным ценам. В настоящее время московская прокуратура проверяет, было ли дело возбуждено на законных основаниях.
