ПРАВО.ru
Интерправо
4 декабря 2015, 16:52

Швейцарский банк EFG заплатит в США $29 млн за помощь клиентам в уклонении от налогов

Швейцарский банк EFG заплатит в США $29 млн за помощь клиентам в уклонении от налогов

Швейцарский банк European Financial Group (EFG) согласился выплатить Министерству юстиции США $29 млн с целью урегулирования претензий по делу об оказании американским гражданам помощи в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, данная договоренность была заключена в соответствии с учрежденной в 2013 году специальной программой по урегулированию потенциальной уголовной ответственности. Эта практика позволяет швейцарским финансовым организациям избегать в США судебного разбирательства в случае возникновения подозрений в налоговых нарушениях.

В рамках указанной программы банк также должен предоставить властям информацию о счетах американских налогоплательщиков, находящихся под следствием.

По данным Reuters, ранее EFG уже заплатил в США штраф в размере $10,8 млн для урегулирования этого дела.

В конце ноября этого года швейцарское отделение Deutsche Bank согласилось выплатить американскому Минюсту $31 млн за помощь в уклонении от уплаты налогов. Аналогичную договоренность власти США заключили с еще тремя швейцарскими банками.