В Волгоградской области вынесен приговор трейдеру-самоучке, похитившему 4 млн руб. инвесторов, выдав себя за специалиста рынка Forex, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Ворошиловский районный суд признал 26-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Установлено, что в 2011 году молодой человек, ввел в заблуждение руководство компании по предоставлению консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках и на правах клиента стал принимать участие в консультациях и семинарах по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. При этом он зарекомендовал себя среди других клиентов компании как специалист в области рынка Forex.
Злоумышленник решил привлечь деньги инвесторов для совершения им сделок купли-продажи на международном рынке. Он понимал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытым на его имя, никто отследить не сможет, поскольку компания гарантировала полную конфиденциальность.
Молодой человек подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому все желающие лица, открывающие счета в компании, вносили на них средства для перевода на его личный счет. А он, в свою очередь, осуществлял торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам он обещал 60 % прибыли от сделок купли-продажи валют на международном рынке.
В итоге с февраля по июнь 2012 года 14 инвесторов перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около 4 млн руб., однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих вложений не получили.
В ходе расследования дела, объем которого составил 15 томов, был проведен ряд бухгалтерских и компьютерных экспертиз, а также привлечены независимые эксперты в сфере торговли на международном рынке Forex. Из-за специфики преступления следователям, как отмечается в сообщении, пришлось досконально изучить и разобраться в особенностях рынка межбанковского обмена валюты.
Суд назначил молодому человеку наказание в виде двух лет колонии общего режима.
